Casos de Éxito
Auditoría Forense
Una empresa del sector construcción, solicitó la investigación por falta de contrato e incumplimiento por parte de los proveedores.
Resultado: Identificación de conflicto de interés entre colaboradores y proveedores de la empresa. Se detectó el quebranto patrimonial.
Inteligencia
Una empresa del ramo automotriz solicitó una revisión a su padrón de proveedores y clientes para ver si podría trabajar con ellos y minimizar riesgos.
Resultado: Se logró una clasificación de cliente y proveedores óptimos para el cliente.
Ciberseguridad
Una empresa de manufactura solicitó verificar su modelo de seguridad informática.
Resultado: Se detectaron vulnerabilidades y se aplicaron controles.
Seguridad
Un laboratorio transnacional solicitó la investigación de robo de productos y transporte.
Resultado: Se identificó a los responsables y se implementaron controles para evitar futuros robos de producto.
Inteligencia
Para recurso humano una empresa global del sector financiero solicitó una investigación al personal que contrata.
Resultado: Se pudo identificar a candidatos con ciertos antecedentes.
Cómputo Forense
Una empresa del sector alimentario solicitó una investigación para conocer las actividades que se llevaban a cabo en el equipo de cómputo de un colaborador, ya que se presumía estar involucrado en fraude.
Resultado: Nuestros expertos encontraron evidencias de conductas irregulares en el manejo de la información y contabilidad.
Litigio Agrario
Somos expertos en materia agraria por lo que hemos ayudado a ejidatarios, comuneros y particulares en todo lo relacionado a los asuntos agrarios.
Contacto
Culiacán 33, Int.202
Colonia Condesa, CDMX
Firma Mexicana con más de 30 años de experiencia en temas Legales y de Litigio, Investigaciones Forenses, Compliance, Relaciones con Gobierno, Anti-Corrupción, Anti-Lavado de Dinero, Anti-Fraude, Cibercrimen, Ciberinteligencia, Computo Forense , Inteligencia/ Background Checks, Seguridad, Libros Blancos y Auditoria a Gobierno, Fusiones y Adquisiciones, Delitos Electorales y Marketing Político y Prevención de Riesgos Reputacionales.